A Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária conseguiu impedir que a mulher de Manuel Fernández de Sousa-Faro, ex-presidente do grupo Pescanova, transferisse para a China quatro milhões de euros através de uma conta em Portugal.
A PJ remeteu a informação a 29 de agosto para o juiz espanhol Eloy Velasco, da Audiência Nacional, que já abriu uma investigação para analisar os movimentos bancários mais recentes do património do casal.
A transação financeira foi ordenada por María Rosario Andrade Detrell, numa altura em que decorre um processo em tribunal contra o marido por falsificação das contas da Pescanova, cujo buraco patrimonial é superior a 1,6 mil milhões de euros.
Segundo a informação enviada pela PJ, foi aberta uma conta em Portugal a 29 de maio deste ano, em nome da sociedade Quinta do Sobreiro, identificando Manuel Fernández de Sousa-Faro como administrador único. A 26 de agosto, a conta recebeu quatro milhões de euros transferidos pela Quinta do Sobreiro e dois dias depois mais 236 mil euros, transferidos pela Kiwi España, sociedade da qual Sousa-Faro também é o único administrador.
Na sequência dessas operações, foi ordenada a transferência de 5,2 milhões de dólares (4 milhões de euros) para uma conta da mulher de Sousa-Faro, sediada num banco na China. O juiz enviou uma comissão rogatória a Portugal, pedindo para congelar esta conta, bem como todas as contas ligadas às sociedades de Sousa-Faro em Espanha.
Sousa-Faro demitiu-se ainda em julho do cargo de presidente da Pescanova, e já em agosto foi processado por vários delitos e imposta uma fiança de 350 milhões pela Audiência Nacional. Foram bloqueadas todas as contas de Sousa-Faro e da sua mulher no Banco Echevarría, entidade em que um dos principais credores da Pescanova, a Novagalicia, tinha uma participação de 44,5% até dezembro de 2012 (altura em que foi adquirida pelo banco venezuelano Banesco).
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